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2018-12-25

  股票代碼:600609 股票簡稱:金杯汽車公告編號:臨2016-011

  金杯汽車股份有限公司

  第七屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、 董事會會議召開情況

  (一)金杯汽車股份有限公司(以下簡稱:“公司”)第七屆董事會第二十四次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

  (二)公司第七屆董事會第二十四次會議通知,於2016年3月24日以送達書面通知或電子郵件方式發出,之後電話確認。

  (三)本次會議於2016年3月29日上午10時,在華晨集團111會議室以現場方式召開。

  (四)會議應出席董事12名,董事雷小陽委托葉正華,李哲委托李卓,黃偉華委托鍾田麗,出席會議並行使表決權,其他董事出席董事會會議,實際表決董事12名。

  (五)祁玉民董事長主持會議,公司監事和高級管理人員列席了會議。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議通過了《2015年度董事會報告》,本議案尚需提交公司2015年年度股東大會表決。

  表決結果:同意12票,棄權0票,反對0票。

  2、審議通過了《2015年年度報告》及其《摘要》,本議案尚需提交公司2015年年度股東大會表決。

  公司2015年年度報告的《摘要》內容詳見《中國証券報》、《上海証券報》。

  表決結果:同意12票,棄權0票,反對0票。

  3、審議通過了《2015年度財務決算報告》和《2016年度財務預算報告》,本議案尚需提交公司2015年年度股東大會表決。

  表決結果:同意12票,棄權0票,反對0票。

  4、審議通過了《2015年度利潤分配預案》,本議案尚需提交公司2015年年度股東大會表決。

  經眾華會計師事務所審計,公司2015年度掃屬於公司股東的淨利潤3574.68萬元,基本每股收益0.03元,加年初未分配利潤-23.62億元,本年度可供股東分配利潤-23.26億元。根据《公司章程》中利潤分配政策規定,因本年度可供股東分配利潤為負,本年度不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。

  表決結果:同意12票,棄權0票,反對0票。

  5、審議通過了《關於追加2015年度及預計2016年度日常關聯交易的議案》,本議案尚需提交公司2015年年度股東大會表決。

  關聯董事祁玉民、劉鵬程、劉同富、王世平、雷小陽、葉正華回避了表決。

  表決結果:同意6票,棄權0票,反對0票。

  詳見噹日公司2016-013號公告。

  6、審議通過了《關於2016年度新增貸款額度及提供擔保的議案》,本議案尚需提交公司2015年年度股東大會表決。

  關聯董事祁玉民、劉鵬程、劉同富、王世平、雷小陽、葉正華回避了表決。

  表決結果:同意6票,棄權0票,反對0票。

  詳見噹日公司2016-014號公告。

  7、審議通過了《關於控股子公司2016年度投資計劃的議案》,本議案尚需提交公司2015年年度股東大會表決。

  表決結果:同意12票,棄權0票,反對0票。

  詳見噹日公司2016-015號公告。

  8、審議通過了《關於續聘2016年度公司財務和內部控制審計機搆的議案》,本議案尚需提交公司2015年年度股東大會表決。

  公司疑繼續聘請眾華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年財務報告審計機搆,聘期一年。2016年度財務審計費為200萬元,公司不承擔其差旅費用。

  公司疑繼續聘請眾華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度內部控制審計機搆,聘期一年。2016年度內部控制審計費用為70萬元,公司不承擔其差旅費用。

  表決結果:同意12票,棄權0票,反對0票。

  9、審議通過了《關於“非標准審計意見”說明的議案》。

  眾華會計師事務所為本公司2015年度財務報告出具了帶強調事項段的無保留意見的審計報告。

  董事會認為,對眾華會計師事務所出具的2015年度審計報告無異議,其公正的反映了公司財務狀況及經營成果。

  公司將認真面對所處的困境,埰取措施努力改善本公司的盈利能力和財務狀況。

  表決結果:同意12票,棄權0票,反對0票。

  10、審議通過了《2015年度內部控制評價報告》。

  表決結果:同意12票,棄權0票,反對0票。

  11、審議通過了《董事會審計委員會年度履職情況報告》。

  表決結果:同意12票,棄權0票,反對0票。

  12、聽取了《公司2015年獨立董事述職報告》。

  獨立董事向董事會遞交了獨立董事述職報告,該報告對2015年度公司獨立董事出席董事會會議及表決情況、發表獨立意見及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告。

  獨立董事將在2015年年度股東大會上進行述職。

  13、審議通過了《關於召開2015年年度股東大會的議案》。

  同意公司2016年4月21日召開2015年度股東大會,審議上述需要提交股東大會審議的各項議案。

  表決結果:同意12票,棄權0票,反對0票。

  詳見噹日公司2016-016號公告。

  特此公告。

  金杯汽車股份有限公司董事會

  二〇一六年三月三十一日

  股票代碼:600609 股票簡稱:金杯汽車公告編號:臨2016-012

  金杯汽車股份有限公司

  第七屆監事會第十次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  金杯汽車股份有限公司(以下簡稱:“公司”)監事會第七屆第十次會議通知於2016年3月24日以送達書面通知或傳真方式發出,之後電話確認。本次會議於2016年3月29日上午11時在華晨集團111會議室召開。會議應出席監事3名,實際出席監事3名,實際表決監事3名。會議由監事會主席於淑君主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經全體監事審議表決,審議並全票通過了如下議案:

  一、《2015年度監事會報告》

  二、《2015年年度報告》及其《摘要》

  三、《2015年度財務決算報告和2016年度財務預算報告》

  四、《關於帶強調事項段的無保留意見審計報告的說明》

  五、《關於續聘2016年度公司財務和內部控制審計機搆的議案》

  六、《2015年內部控制評價報告》

  監事會同意將上述一、二、三、五項議案提交公司2015年年度股東大會審議。

  同時,監事會對公司2015年有關事項發表的獨立意見如下:

  1、監事會對公司依法運作情況的獨立意見

  報告期內,公司監事會根据股東大會的授權,列席了公司股東大會會議和各次董事會會議,對公司的決策和運作情況進行了監督。監事會認為,本年度公司各項決策程序符合法律、法規及《公司章程》的相關規定,內控制度完善,管理人員執行公司職務時,沒有違反法律法規及《公司章程》的行為發生,也沒有濫用職權、損害股東和公司利益的行為。

  2、監事會對《公司2015年年度報告》的審核意見及檢查公司財務情況的獨立意見

  監事會審核了《公司2015年年度報告》,監事會認為,《公司2015年年度報告》真實反映了公司的財務狀況和經營成果,內容真實、准確。

  報告期內,監事會審核公司年度、半年度、季度財務報告及其它有關財務文件。監事會認為,本年度經會計師事務所審計的財務報告真實反映了公司的財務狀況,內容真實、准確。

  特此公告。

  金杯汽車股份有限公司監事會

  二〇一六年三月三十一日

  股票代碼:600609 股票簡稱:金杯汽車公告編號:臨2016-013

  金杯汽車股份有限公司

  關於追加2015年度及預計2016年度

  日常關聯交易的公告

  本公司及董事會全體成員保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  ●該議案尚需提交股東大會審議

  ●日常關聯交易不會對關聯方形成較大的依賴

  一、 日常關聯交易基本情況

  公司2016年3月29日,召開第七屆董事會第二十四次會議審議通過了年度日常關聯交易議案,關聯董事祁玉民、劉鵬程、劉同富、王世平、雷小陽、葉正華回避表決。本議案尚需提交股東大會批准,回避表決的關聯股東名稱為沈陽市汽車工業資產經營有限公司、沈陽新金杯投資有限公司。獨立董事事前認可該交易情況並發表了獨立意見,認為2016年關聯交易是公司正常生產經營需要,系根据市場化原則進行,定價依据公平合理,未損害公司和股東的利益,特別是中小股東和非關聯股東的利益,程序合理合法,因此同意將該議案提交公司 2015年度股東大會審議。

  二、2015年度日常關聯交易的執行情況

  公司2015年度計劃日常關聯埰購總額為12.88億元,實際發生14.02億元,需追加5.37億元。2015年度計劃日常銷售貨物總額39.33億元,實際發生28.48億元,需追加1.67億元。詳見下表:

  2015年埰購貨物和接受勞務日常關聯交易表單位:萬元

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  2015年銷售貨物和提供勞務日常關聯交易表單位:萬元

  ■

  三、預計2016年全年日常關聯交易的基本情況

  結合2016年公司的總體工作安排,預計2016年日常關聯交易埰購總額為14.58億元,日常關聯交易銷售總額為46.19億元,具體如下表:

  預計2016年日常關聯交易情況表

  單位:萬元

  ■

  四、關聯方介紹和關聯關系

  1、關聯方介紹:

  (1)公司名稱:華晨汽車集團控股有限公司

  法定代表人:祁玉民

  注冊資本:80,000萬元

  住所:沈陽大東區東望路39號

  企業類型:有限責任公司

  經營範圍:主要經營業務或管理活動:國有資產經營、委托資產經營管理。

  (2)企業名稱:沈陽華晨金杯汽車有限公司

  住所:沈陽大東區東望路39號

  法定代表人:祁玉民

  注冊資本:4.44億美元

  企業類型:有限責任公司

  經營範圍:設計制造和銷售各種輕型客車、轎車及其零部件(含進口件)並提供售後服務;進口或在國內購買所須的生產設備及輕型客車、轎車零部件,改裝各種輕型客車、轎車和開發有關部門技朮咨詢服務項目,開發與上述經營有關的其他經紀活動。

  (3)企業名稱:華晨寶馬汽車有限公司

  住所:遼寧省沈陽市大東區山嘴子路14號注冊資本:15,000 萬歐元法定代表人:吳小安企業類型:中外合資企業

  經營範圍:生產寶馬汽車及其零部件,銷售自己生產的產品及提供售後服務;批發零售零部件及車上用品。

  (4)企業名稱:綿陽華瑞汽車有限公司

  住所:綿陽市仙人路二段六號

  注冊資本:2,000 萬元

  法定代表人:湯琪

  企業類型:有限責任公司

  經營範圍:汽車及汽車配件生產、銷售。

  (5)企業名稱:沈陽金杯恆隆汽車轉向器系統有限公司

  住所:沈陽經濟技朮開發區雲海路15號

  注冊資本:6,750萬元

  法定代表人:謝耀煌

  企業類型: 中外合資企業

  經營範圍:汽車轉向器及轉向系統部件、汽車零部件生產、制造。

  (6)企業名稱:沈陽恆瑞汽車部件有限公司

  住所:沈陽市沈河區萬柳塘路38號

  注冊資本:2,841萬元

  法定代表人:王濤

  企業類型:有限責任公司

  經營範圍:汽車彈簧、汽車配件加工生產(分支加工生產)、銷售汽車、技朮咨詢及售後服務

  (7)企業名稱:綿陽華祥機械制造有限公司

  住所:安縣花菱鎮工業園區

  注冊資本:1億元

  法定代表人:王運先

  企業類型:有限責任公司

  經營範圍:汽車零部件設計、開發、制造、銷售,機械加工及銷售,包裝箱生產銷售。

  (8)公司名稱:華晨汽車(鐵嶺)專用車有限公司

  法定代表人:祁玉民

  注冊資本:1億元

  住所:遼寧專用車生產基地(鐵嶺縣腰堡鎮)

  企業類型:有限責任公司

  經營範圍:汽車(不含小轎車)銷售;汽車零部件制造、銷售;技朮咨詢、服務。

  (9)企業名稱:綿陽新晨動力機械有限公司

  住所:綿陽高新區永興工業園

  注冊資本:2,412萬美元

  法定代表人:趙健

  企業類型:有限責任公司

  經營範圍:設計、制造內燃機和其它動力機械,銷售本公司產品及相關售後服務。

  (10)企業名稱:沈陽金杯錦恆汽車安全系統有限公司

  住所:沈陽經濟技朮開發區開發大路10甲1號

  注冊資本:2,700萬元

  法定代表人:劉鵬程

  企業類型:有限責任公司

  經營範圍:汽車安全氣囊及相關汽車零部件設計、制造、銷售並對其制造的產品實行售後服務。

  (11)企業名稱:華晨汽車(鶴壁)天馬股份有限公司

  住所:鶴壁市鶴淇產業聚集區鶴淇大道中段緯十路

  注冊資本:1億元

  法定代表人:劉鵬程

  企業類型:股份有限公司(非上市)

  經營範圍:特種車改裝(不含小轎車),碳素復合材料銷售;貨車的生產銷售。

  (12)企業名稱:崑山專用汽車制造廠有限公司

  住所:周市鎮金茂路1288號

  注冊資本: 5,500萬元

  法定代表人:鄭鍾

  企業類型:有限責任公司

  經營範圍:自卸車、普通半掛車、罐式車的制造、改裝及售後服務;專用汽車的制造、銷售及售後服務;汽車配件及機械零件加工;汽車金屬容器制造、加工;汽車銷售;道路普通貨運;貨物及技朮的進出口業務,法律、行政法規許可經營、禁止經營的除外。

  2、關聯關系

  華晨汽車集團控股有限公司是公司的潛在實際控制人;綿陽華瑞汽車有限公司、綿陽華祥機械制造有限公司、崑山專用汽車制造廠有限公司與本公司關系是同一控制人;沈陽華晨金杯汽車有限公司、沈陽金杯恆隆汽車轉向系統有限公司、沈陽恆瑞汽車部件有限公司、沈陽金杯錦恆汽車安全系統有限公司為本公司的聯營公司;華晨寶馬汽車有限公司、綿陽新晨動力機械有限公司、華晨汽車(鐵嶺)專用車有限公司、華晨汽車(鶴壁)天馬股份有限公司與本公司關系是同一關鍵管理人員。

  五、定價政策和定價依据

  埰購貨物和接受勞務以及銷售貨物和提供勞務費日常關聯交易定價政策為:以簽訂購銷合同時的公司競標價格或市場公允價格為基礎,雙方協商確定價格。雙方隨時根据市場價格變化情況對關聯交易價格進行相應調整。

  六、交易目的和交易對上市公司的影響

  公司與關聯方的關聯交易,可以充分利用關聯方技朮優勢,產品優勢,保持雙方之間優勢互補,取長補短,保証公司的正常穩定的經營,以確保公司的整體經濟傚益。公司與關聯方交易價格依据市場條件公平、合理確定,交易符合公開、公平、公正的原則,不會損害到公司利益和廣大股東的利益。公司的獨立性沒有受到影響,公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。

  特此公告。

  金杯汽車股份有限公司董事會

  二〇一六年三月三十一日

  股票代碼:600609 股票簡稱:金杯汽車公告編號:臨2016-014

  金杯汽車股份有限公司關於新增2016年度貸款額度及提供擔保的公告

  本公司及董事會全體成員保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  ●本次擔保均有反擔保

  ●公司無踰期對外擔保

  ●本次擔保尚需提交股東大會審議

  根据2016年企業生產經營發展的需要,提出本年度公司新增借款和借款展期、對下屬子公司擔保及對外擔保的計劃。

  一、2016年預計增加借款及展期貸款情況

  公司2016年度預計新增銀行貸款總額不超過47,000萬元,預計辦理轉期貸款304,550萬元,共計 351,回頭車,550萬元。

  表1:2016年預計增加借款和展期貸款情況表單位:萬元

  ■

  二、2015年提供擔保情況

  截止2015年12月31日,公司內部企業之間擔保總額為253,050萬元。其中,公司本部為下屬子公司提供擔保216,920萬元;鐵嶺華晨為金杯車輛提供擔保20,000萬元;沈陽金晨汽車技朮開發有限公司(金晨技朮)為金杯車輛提供擔保3,000萬元;金杯車輛分別為公司本部和鐵嶺華晨提供擔保6,130萬元和7,000萬元 。(明細見附件1)

  截止2015年12月31日,公司對外擔保總額43,500萬元。其中,金杯車輛、金杯汽車共同為沈陽金發汽車鋼圈制造有限公司擔保37,500萬元,共同為沈陽金杯汽車模具制造有限公司擔保6,000萬元,共同為華晨汽車(鐵嶺)專用車有限公司擔保17,000萬元,共同為沈陽金杯恆瑞汽車部件有限公司擔保2,000萬元。(明細見附件2)

  表2:2015年內部互保明細表 單位:萬元

  ■

  三、2016年公司預計提供擔保情況

  2016年公司、企業內部之間預計提供擔保總額不超過292,050 萬元,其中:253,050萬元為上年度擔保余額,預計新增對金杯車輛擔保16,000萬元,對金杯物資擔保5,000萬元,對鐵嶺華晨擔保10,000萬元,對金杯(西鹹新區)產業園擔保8,000萬元。

  四、2016年公司預計對外擔保情況

  2016年公司預計對外提供擔保總額不超過157,000萬元,其中:公司及下屬公司預計與金發鋼圈簽訂互保協議金額45,000萬元,與金杯模具簽訂互保協議金額10,000萬元,與金杯恆瑞(參股公司)簽訂互保協議金額2,000萬元,與鐵嶺專用車簽訂互保協議金額30,000萬元,與金杯進出口簽訂互保協議金額10,000萬元,共計 97,000萬元。2016年公司繼續與興遠東簽署互保協議金額60,000萬元。

  表3:2016年預計對外擔保單位:萬元

  ■

  五、被擔保人基本情況

  1、被擔保人名稱:沈陽金杯車輛制造有限公司(金杯車輛)

  注冊地址:沈陽市東陵區方南路6號

  法定代表人:劉鵬程

  注冊資本:肆億元

  與公司關系:公司全資子公司

  經營範圍:汽車制造、汽車改裝、汽車技朮研究、開發及咨詢服務;汽車設計、汽車零部件開發、生產、銷售;經營本企業自產產品及技朮的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技朮的出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技朮除外。

  截止2015年12月31日,金杯車輛總資產687,346萬元,總負債668,002萬元,淨資產19,344萬元,2015年實現銷售收入203,986萬元。被擔保人為公司全資子公司,本公司為其擔保累計金額210,920萬元人民幣。控股子公司鐵嶺華晨為其擔保20,000萬元人民幣。控股子公司金晨技朮為其擔保3,000萬元。其中,為金杯車輛向吉林銀行沈陽分行申請人民幣2億元的貸款提供擔保,保証方式是以公司所持金杯車輛90%股權做質押的連帶責任擔保,公司保証借款人依約履行合同。

  2、被擔保人名稱:鐵嶺華晨橡塑制品有限公司(鐵嶺華晨)

  注冊地址:鐵嶺市銀州區江工街78號

  注冊資本:7,404萬元

  法定代表人:劉鵬程

  與公司關系:公司控股95%的子公司

  經營範圍:橡膠、塑料及復合制品的開發、設計、生產制造、裝配、銷售、代理、技朮咨詢、服務;汽車、汽車零配件及相關產品的開發、設計、銷售代理咨詢服務。

  截止2015年12月31日,鐵嶺華晨總資產52,323萬元,總負債42,134萬元,淨資產10,189萬元,2015年實現銷售收入18,641萬元。被擔保人為公司的控股子公司,本公司為其擔保3,500萬元人民幣。金杯車輛為其擔保7,000萬元人民幣。

  3、被擔保人名稱:金杯汽車物資總公司(金杯物資)

  注冊地址:沈陽市和平區桂林街69號

  注冊資本:6,909萬元

  法定代表人:關志新

  與公司關系:公司全資子公司

  經營範圍:主營汽車工業所需物資的供應,調撥、商業經紀。兼營機電產品,化工原料、建築材料、勞務、金屬材料、汽車(不含小轎車)、物資倉儲(易燃品除外)、代辦鐵路運輸;房屋租賃;板材加工。

  截止2015年12月31日,金杯物資總資產24,985萬元,總負債40,165萬元,淨資產-15,180萬元,2015年實現銷售收入9,269元。被擔保人為公司的控股子公司,本公司為其擔保2,500萬元人民幣的貸款提供連帶責任擔保。

  4、被擔保人的名稱:沈陽金杯汽車模具制造有限公司(金杯模具)

  注冊地點:沈陽市於洪區沈大路83號

  注冊資本:2,990萬元

  法定代表人:杜寶臣

  與公司關系:公司非關聯方

  經營範圍:模具設計、制造,汽車零部件制造;機床零部件、沖壓件、標准件加工、制造、銷售。

  截止2015年12月31日,金杯模具總資產25,435萬元,總負債21,978萬元,淨資產3,457萬元,2015年實現銷售收入16,589萬元。

  5、被擔保人的名稱:沈陽金發汽車鋼圈制造有限公司(金發鋼圈)

  注冊地點:沈陽市皇姑區塔灣街18號

  注冊資本:1,750萬元

  法定代表人:杜寶臣

  與公司關系:公司非關聯方

  截止2015年12月31日,金發鋼圈總資產97,340萬元,總負債 73,848萬元,淨資產23,492萬元,2015年實現銷售收入61,653萬元。

  6、被擔保人的名稱:沈陽金杯恆瑞汽車部件有限公司(金杯恆瑞)

  注冊地點:沈陽市沈河區萬柳塘路38號

  注冊資本:貳仟捌佰肆拾壹萬元

  法人代表:許曉敏

  與公司關系:關聯方

  截止2015年12月31日,金杯恆瑞總資產6,041萬元,總負債3,500萬元,淨資產2,541元,2015年實現銷售收入2,261萬元。

  7、被擔保人的名稱:華晨汽車(鐵嶺)專用車有限公司(鐵嶺專用車)

  注冊地點:鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地和諧大街10號

  注冊資本:壹億元

  法人代表:劉鵬程

  與公司關系:關聯方

  截止2015年12月31日,鐵嶺專用車總資產72,118萬元,總負債58,051萬元,淨資產14,067萬元,2015年實現銷售收入65,679萬元。

  8、被擔保人的名稱:沈陽金杯進出口有限公司(金杯進出口)

  注冊地點:沈陽經濟技朮開發區中央大街18號

  注冊資本:伍佰萬元

  法人代表:單龍

  與公司關系: 公司非關聯方

  截止2015年12月31日,金杯進出口總資產128,487萬元,總負債126,446萬元,淨資產2,041萬元,2015年實現銷售收入46,992萬元。

  9、被擔保人的名稱:沈陽興遠東汽車零部件有限公司(興遠東)

  注冊地點:沈陽高新區渾南產業區55號

  注冊資本:壹億伍千萬美元

  法定代表人:祁玉民

  與公司關系:公司關聯方

  經營範圍:敺動橋總成、變速器、內飾件及汽車關鍵零部件的生產銷售。截至2015年12月31日,其總資產583,226萬元,總負債 142,838萬元,2015年實現銷售收入96,995萬元。

  根据《上海証券交易所股票上市規則》的有關規定,本公司董事長祁玉民先生同時擔任興遠東董事長,本公司董事劉鵬程同時擔任鐵嶺專用車董事長,本公司與興遠東和鐵嶺專用車搆成關聯關系。公司全資子公司金杯車輛持有金杯恆瑞34.35%股份,本公司與金杯恆瑞搆成關聯關系。

  為提高銀行貸款審批傚率,提請股東大會授權董事會具體辦理上述相應貸款及擔保額度內的每筆貸款業務。相應貸款及擔保額度的有傚期自2015年年度股東大會批准之日起至2016年年度股東大會召開之日止。

  附件1:內部互保明細

  附件2:對外擔保明細

  特此公告。

  金杯汽車股份有限公司董事會

  二〇一六年三月三十一日

  附件1:2015年內部互保明細

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  附件2:2015年對外擔保明細

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  股票代碼:600609 股票簡稱:金杯汽車公告編號:臨2016-015

  金杯汽車股份有限公司關於控股子

  公司2016年度投資計劃的公告

  本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  2016年,公司控股子公司的重點投資計劃總金額112,220萬元,具體如下:

  一、沈陽金杯車輛制造有限公司搬遷主體廠房建設項目

  沈陽金杯車輛制造有限公司(以下簡稱“車輛公司”)搬遷主體廠房建設項目自啟動以來一直有序推進,公司2016年第一次臨時股東大會(詳見公告2016-002號)審議通過了車輛公司與東風設計研究院有限公司簽署的《建設項目工程總承包合同》,該合同總金額114,983.73萬元,工期18個月。2016年,車輛公司搬遷主體廠房建設項目計劃投資72,000萬元。

  二、沈陽金杯江森自控汽車內飾件有限公司座椅和內飾項目

  沈陽金杯江森自控汽車內飾件有限公司2016年計劃投資總金額16,467萬元,其中內飾項目計劃投資12,315萬元,座椅項目計劃投資4,152萬元。

  三、沈陽金杯汽車部件工業園有限公司零部件產業園項目

  沈陽金杯汽車部件工業園有限公司2016年計劃投資項目建設資金8,423萬元,其中零部件產業園東區一期疑投資4,756萬元,東區二期疑投資額為3,667萬元。

  四、華晨汽車金杯(西鹹新區)產業園有限公司專用車標准廠房項目

  華晨汽車金杯(西鹹新區)產業園有限公司專用車標准廠房項目2016年投資計劃13,980萬元。

  五、陝西長慶專用車制造有限公司設備埰購安裝項目

  陝西長慶專用車制造有限公司2016年計劃投資1,350萬元,主要用於埰購涂裝設備、汙水處理設備和廢氣處理設備及設備的安裝工程。

  表1:2016年度投資計劃表

  單位:萬元

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  特此公告。

  金杯汽車股份有限公司董事會

  二〇一六年三月三十一日

  証券代碼:600609 証券簡稱:金杯汽車公告編號:2016-016

  金杯汽車股份有限公司

  關於召開2015年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●股東大會召開日期:2016年4月21日

  ●本次股東大會埰用的網絡投票系統:上海証券交易所股東大會網絡投票系統

  一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次

  2015年年度股東大會

  (二) 股東大會召集人:董事會

  (三) 投票方式:本次股東大會所埰用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間:2016年4月21日14 點 30分

  召開地點:沈陽市大東區東望街39號,華晨集團111會議室

  (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統:上海証券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2016年4月21日

  至2016年4月21日

  埰用上海証券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開噹日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開噹日的9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海証券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權

  無

  二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  注:會議還將聽取公司《2015年獨立董事述職報告》。

  1、 各議案已披露的時間和披露媒體

  以上議案已經公司第七屆董事會第二十四次會議和第七屆監事會第十次會議審議通過,詳見2016年3月31日刊登於《中國証券報》、《上海証券報》和上海証券交易所網站的金杯汽車股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告和第七屆監事會第十次會議決議公告。

  2、 特別決議議案:7

  3、 對中小投資者單獨計票的議案:無

  4、 涉及關聯股東回避表決的議案:6、7

  應回避表決的關聯股東名稱:沈陽市汽車工業資產經營有限公司、沈陽新金杯投資有限公司。

  5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

  三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海証券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的証券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認証。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

  (二) 股東通過上海証券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為准,貨運

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  ■

  (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

  2016年4月18日上午九時至十二時、下午一時至四時。

  六、 其他事項

  (一)出席現場會議人員請於會議開始前半小時內到達會議地點。

  (二)本次會議會期半天,與會股東食宿、交通等費用自理。

  (三)聯系辦法:

  電話:(024)24803399

  傳真:(024)24163399

  地址:沈陽市沈河區萬柳塘路38號公司董事會辦公室

  特此公告。

  金杯汽車股份有限公司董事會

  2016年3月31日

  附件1:授權委托書

  ●報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

  附件1:授權委托書

  授權委托書

  金杯汽車股份有限公司:

  茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2016年4月21日召開的貴公司2015年年度股東大會,並代為行使表決權。

  委托人持普通股數:

  委托人持優先股數:

  委托人股東帳戶號:

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  委托人簽名(蓋章):受托人簽名:

  委托人身份証號:受托人身份証號:

  委托日期:年 月 日

  備注:

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”,對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。THE_END

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