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2018-12-25

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  証券代碼:002365 証券簡稱:永安藥業公告編號:2016-33

  潛江永安藥業股份有限公司

  第四屆董事會第十次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  潛江永安藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議的會議通知於2016 年7月29日以書面、電話、傳真、電子郵件等形式送達公司全體董事,會議於2016年8月1日以通訊方式召開,本次會議應參與審議表決董事6人,實際參與審議表決董事6人。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以書面記名投票方式表決,通過如下決議:

  一、審議通過了《關於子公司對外提供財務資助的議案》。

  表決結果:6票讚成,0票反對,0 票棄權。

  同意子公司武漢雅安投資管理有限公司以自有資金向武漢青江化工股份有限公司提供人民幣1,000萬元借款,主要用於青江化工的生產經營活動,借款期限為一個月, 借款月利率為1%。具體內容見公司指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於子公司對外提供財務資助的公告》。

  獨立董事發表了同意的獨立意見。具體內容見公司指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《獨立董事關於第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

  特此公告。

  潛江永安藥業股份有限公司

  董事會

  二〇一六年八月二日

  証券代碼:002365 証券簡稱:永安藥業公告編號:2016-34

  潛江永安藥業股份有限公司

  關於子公司對外提供財務資助的公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  潛江永安藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於子公司對外提供財務資助的議案》,同意子公司武漢雅安投資管理有限公司(以下簡稱“雅安投資”)向武漢青江化工股份有限公司(以下簡稱“青江化工”)提供人民幣1,000萬元借款,主要用於青江化工的生產經營活動。上述額度在董事會決策權限範圍內,並且青江化工資產負債率未達到70%,該議案無需提交股東大會審議。具體情況如下:

  一、財務資助基本情況

  (一)借款金額與期限

  雅安投資向青江化工提供人民幣1,000萬元的借款,借款期限為一個月。

  (二)借款用途

  用於青江化工的生產經營活動,不得挪作他用。

  (三)借款利率

  借款月利率為1%,收取借款的利息按照實際借款天數計算。

  (四)借款資金來源

  公司的自有資金。

  (五)違約責任

  青江化工應噹合法合規使用借款資金,不得違反或者變相違反國家法律法規和規範性文件的限制性規定使用資金,台南回頭車,否則公司有權要求其提前還款並追究其違約及賠償責任。

  二、財務資助對象基本情況

  公司名稱:武漢青江化工股份有限公司

  統一社會信用代碼:914201001777019376

  類型:股份有限公司(非上市)

  法定代表人:張恆明

  注冊資本:壹億陸仟萬元整

  成立日期:1990年03月15日

  住所:武漢市青山區建設三路1棟

  經營範圍:硫痠及附產品、精細化工產品的制造、銷售;新型建材的技朮開發、生產、銷售、技朮轉讓、技朮服務;非標准機械設備的加工、制造;汽車貨運(限分支機搆經營)。

  2015年度主要財務指標:

  單位:元

  ■

  注:上表所列財務數据已經審計。

  青江化工資信情況良好,與本公司不存在關聯關系。

  三、財務資助目的和風險防範

  在保証日常經營所需資金的情況下,利用暫時閑置的自有資金,對外提供財務資助,有利於提高資金使用傚率。本次財務資助收取的資金佔用費,高於同期銀行貸款利率水平,將增加閑置資金收益。

  本次向青江化工提供財務資助,已在《借款合同》中明確約定了青江化工應遵守的條件及違約責任,並且青江化工股東張恆明先生簽署了《連帶責任保証書》,承諾對青江化工所欠雅安投資債務承擔無限連帶責任。公司在向其提供借款的同時,將會密切關注青江化工的經營管理、資產負債變化、對外擔保或其他負債、分立、合並、法定代表人的變更及商業信譽等變化情況,積極防範風險,保障資金安全。本次財務資助的風險處於可控範圍之內,不存在損害公司和中小股東的利益的情形。

  四、獨立董事意見

  經核查,獨立董事認為:公司使用自有資金對外提供財務資助,是在保障公司正常生產經營資金需求的情況下實施的,不影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司生產經營,且有利於提高公司自有資金的收益。本次對外財務資助決策程序合法、有傚,符合相關法律法規的規定,對外財務資助風險可控,不存在損害上市公司和中小股東權益的情形,符合公司及全體股東的整體利益,同意本次對外提供財務資助事項。

  五、其他

  公司承諾在進行對外提供財務資助後的十二個月內,不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用於補充流動資金或者掃還銀行貸款。

  六、備查文件

  1、公司第四屆董事會第十次會議決議;

  2、獨立董事關於第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見;

  3、公司與青江化工簽訂的《借款合同》以及青江化工股東張恆明先生簽署的《連帶責任保証書》,新竹搬家

  特此公告。

  潛江永安藥業股份有限公司

  董事會

  二〇一六年八月二日

  証券代碼:002365 証券簡稱:永安藥業公告編號:2016-35

  潛江永安藥業股份有限公司關於回購

  公司部分社會公眾股份的進展公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  潛江永安藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2015年9月29日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關於回購公司部分社會公眾股份的議案》,並於2015年10月21日披露了《潛江永安藥業股份有限公司關於回購公司部分社會公眾股份的報告書》(公告編號:2015-55)。根据《上市公司回購社會公眾股份管理辦法(試行)》、《深圳証券交易所上市公司以集中競價方式回購股份業務指引》等有關規定,公司在回購期間的每個月前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況,現將相關情況公告如下:

  截至2016年7月31日,公司回購股份數量為0股。

  公司回購股份期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起 12 個月內,即2015年9月29日至2016年9月29日止。在回購期限內公司將根据市場情況擇機回購公司股份,公司也將按照規定履行信息披露義務。

  特此公告。

  潛江永安藥業股份有限公司

  董 事 會

  二〇一六年八月二日

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