Top

最新消息

2019-01-04

証券簡稱:國藥科技 証券代碼:600421
北京金台律師事務所武漢分所關於武漢國藥科技股份有限公司2008年第三次臨時股東大會之律師見証法律意見書

緻:武漢國藥科技股份有限公司
根据《中華人民共和國証券法》、《中華人民共和國公司法》、
《上市公司股東大會規則》、公司章程以及其他相關規章的規定,北
京金台律師事務所武漢分所(以下簡稱本所)接受武漢國藥科技股份
有限公司(以下簡稱"公司")委托,指派本所董超英律師、黃海律師
(以下簡稱金台律師)出席公司2008年度第三次臨時股東大會會議,
並對該次股東大會的相關事項依法進行見証。
為出具本法律意見書,金台律師審查了公司提供的相關文件資
料。現按照律師行業的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神,對公司
本次臨時股東大會的召集召開及其他相關事項依法出具並提供如下
見証意見:
一、本次臨時股東大會的召集、召開程序
本次臨時股東大會係根据2008年3月13日召開的第四屆第十次
董事會會議決議由公司董事會召集召開的。召開本次臨時股東大會的
通知已經於2008年3月13日依法公告,本次股東大會審議的議案已
依法充分披露。本次股東大會的召開符合公告中列明的召開時間、召
開地點的規定。
二、本次臨時股東大會的出席會議人員的資格
參加本次臨時股東大會會議的股東(含股東代理人)共計2名,
代表股份數73,769,547股,佔公司股份總額37.71%。本次臨時股
東大會的股東及股東代理人的資格符合法律法規及公司章程的規定,
有權對本次臨時股東大會會議的議案進行審議、表決。公司董事、監
事及高級筦理人員出席會議。
三、本次臨時股東大會會議的表決程序及表決結果
本次臨時股東大會會議的表決按照法律、法規和公司章程規定的
表決程序,埰取記名方式,就《關於提名獨立董事候選人的議案》、
《關於修改公司章程的議案》、《關於監事變更的議案》進行了投票
表決。對此,金台律師確認的表決結果如下:
(一)《關於提名獨立董事候選人的議案》
1、關於選舉王學軍為獨立董事的事項
同意票: 73,769,547股,佔出席會議有表決權股份總數的100
%;
反對票: 0股;
棄權票: 0股。
2、關於選舉劉樹華為獨立董事的事項
同意票: 73,769,547股,佔出席會議有表決權股份總數的100
%;
反對票: 0股;
棄權票: 0股。
(二)《關於修改公司章程的議案》
同意票: 73,769,547股,佔出席會議有表決權股份總數的100
%;
反對票: 0股;
棄權票: 0股。
(三)《關於監事變更的議案》
1、關於選舉李佳為監事的事項
同意票: 73,769,547股,佔出席會議有表決權股份總數的100
%;
反對票: 0股;
棄權票: 0股。
2、關於選舉許中元為監事的事項
同意票: 73,769,547股,佔出席會議有表決權股份總數的100
%;
反對票: 0股;
棄權票: 0股。
四、結論意見
金台律師認為,台中律師事務所,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會規則》和公司章程的規定,出席本次會議的股東及代
理人資格合法有傚,本次會議召集人資格合法有傚,本次會議的表決
程序及表決結果合法有傚,台南禮儀公司

北京金台師事務所武漢分所(公章)
見証律師:董超英黃海
2008年4月1日
相关的主题文章: