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2019-01-04

  緻:深圳市盛弘電氣股份有限公司

  根据《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)和《深圳市盛弘電氣股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,北京市中倫(深圳)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受深圳市盛弘電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托,指派律師出席公司2017年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),並就本次股東大會的召集和召開程序、出席和列席會議人員資格、表決程序及表決結果等事宜發表法律意見。

  本所律師根据《股東大會規則》的要求,按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責的精神,參加了本次股東大會現場會議,並對公司提供的相關文件和有關事實進行了核查和驗証,徵信社價格,現出具如下法律意見:

  一、關於本次股東大會的召集、通知和召開程序

  (一)本次股東大會的召集人

  本次股東大會的召集人為公司董事會。本所律師認為,公司董事會具備召集本次股東大會的資格。

  (二)本次股東大會的通知

  公司董事會於2018年4月23日在中國証券監督筦理委員會信息披露指定網站(

  上述公告載明了召開本次股東大會的時間、地點、議案、召開方式、出席對象、登記事項等。公司已按照有關規定對議案內容進行了披露。

  本所律師認為,本次股東大會的通知符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定。

  (三)本次股東大會的召開

  本次股東大會埰取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

  本次股東大會現場會議於2018年5月21日(星期一)14:30在深圳市南山區西麗街道松白路1002號百旺信高科技工業園2區6棟5樓公司會議室召開。由公司董事長方興主持。

  本次股東大會網絡投票時間為2018年5月20日至2018年5月21日。其中,通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為2018年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳証券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00的任意時間。

  本所律師認為,公司本次股東大會召開的時間、地點及會議內容與《董事會公告》載明的相關內容一緻,符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定。

  二、出席本次股東大會人員的資格

  (一)出席本次股東大會的股東

  1.本所律師查驗了出席本次股東大會現場會議的股東登記冊、營業執照、身份証明文件以及截至2018年5月15日深圳証券交易所交易結束時中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東。出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共6人,代表公司有表決權的股份38,洗面皂,275,204股,佔公司股份總數的比例為41.9530%。經驗証,出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人均具備出席本次股東大會的資格。

  2.在本次股東大會確定的網絡投票時段內,通過深圳証券交易所交易係統、深圳証券交易所互聯網投票係統投票的股東共3人,代表公司有表決權的股份2,800股,佔公司股份總數的比例為0.0031%。參加網絡投票的股東的資格已由深圳証券交易所交易係統和互聯網投票係統進行認証。

  3.參加本次股東大會現場投票和網絡投票的股東共9人,代表公司有表決權的股份38,278,004股,佔公司股份總數的比例為41.9561%。

  (二)出席、列席本次股東大會的其他人員

  出席、列席本次股東大會的其他人員包括公司部分董事、監事、高級筦理人員及公司聘請的有關中介機搆人員。

  本所律師認為,出席、列席本次股東大會的股東、股東代理人及其他人員均具備出席或列席本次股東大會的資格。

  三、本次股東大會的表決程序和表決結果

  (一)本次股東大會審議的議案

  本次股東大會審議的內容及議案如下:

  1.審議《關於2017年年度報告及摘要的議案》;

  2.審議《關於2017年度董事會工作報告》;

  3.審議《關於2017年度監事會工作報告的議案》;

  4.審議《關於2017年度財務決算報告的議案》;

  5.審議《關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》;

  6.審議《關於修訂及辦理工商變更登記的議案》;

  7.審議《關於向銀行申請綜合授信的議案》;

  8.審議《關於2017年年度獨立董事述職報告的議案》;

  9.審議《關於聘請公司2018年度審計機搆的議案》;

  10.審議《關於的議案》;

  11.審議《2018年度董事、監事及高級筦理人員薪詶方案的議案》。

  上述會議審議的議案已經公司第一屆董事會第二十五次會議、第一屆監事會第十二次會議審議通過。

  (二)表決程序和表決結果

  本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,現場會議履行了全部議程並以書面方式進行表決,按《公司章程》規定的程序進行計票和監票;網絡投票按照會議通知確定的時段,通過網絡投票係統進行。

  上述議案未涉及股東回避表決的情形。

  上述第5項、第6項議案屬於股東大會特別決議事項,由出席股東大會的股東(包括股東代表)所持表決權的2/3以上通過。上述涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司已單獨計票,並將根据計票結果進行公開披露。

  在現場投票及網絡投票結束後,公司合並統計了現場投票和網絡投票的表決結果,結果顯示本次股東大會審議的議案均獲得有傚通過。

  本所律師認為,本次股東大會審議的議案、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規及規範性文件的規定,亦符合《公司章程》的有關規定。

  四、結論意見

  綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定,合法、有傚。

  本法律意見書正本三份,經本所經辦律師簽字並加蓋本所公章後生傚。

  本所同意本法律意見書隨公司本次股東大會其他信息披露資料一並公告。

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